סינגפור רודפת אי־יושר והתנהגות פסולה בשוק מכוח חוקים כלליים. המאמרים המרוכזים כאן מסבירים רמאות, הפרת אמונים פלילית, הונאה לפי סעיף 424A לחוק העונשין (Penal Code 1871), שימוש לרעה במחשב, הלבנת הון לפי חוק 1992, פעילות ללא רישיון, התנהגות פסולה בשוק ואחריות התאגיד ונושאי המשרה בו. הם מתארים גם את רשויות האכיפה ואת האופן שבו חקירה מתנהלת בפועל. המקרים עוסקים בטוקנים, והעבירות כלליות.
לסינגפור אין חוק פלילי ייעודי לנכסים דיגיטליים. חוק העונשין (Penal Code 1871) מספק את עבירות אי־היושר, ומאז 2020 גם עבירת הונאה עצמאית. חוק השימוש לרעה במחשב (Computer Misuse Act 1993) חל על גישה בלתי מורשית. חוק השחיתות, סחר בסמים ועבירות חמורות אחרות (חילוט טובות הנאה) (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992) מספק את עבירות ההלבנה ואת מנגנון החילוט.
חלק 12 של חוק ניירות ערך וחוזים עתידיים (Securities and Futures Act 2001) אוסר מסחר כוזב, הטיית שוק, הצהרות מטעות ושימוש במידע פנים.
נושא משרה שהסכים לעבירת החברה או עצם עין ממנה עשוי לשאת באחריות לצד החברה לפי החוקים הרגולטוריים. לכן בקרות פנימיות ותוכנית תגובה ברורה חשובות לאנשים שבראש.
כשכסף אבד, הספר מסביר את הכלים האזרחיים במדוריו על ארגז הכלים הזמני ועל השעות הראשונות של ההתחקות, לצד הרשויות החוקרות.
התחילו בהארכיטקטורה החקיקתית, באחריות התאגיד ונושאי המשרה או במפת האכיפה.
אכיפה: אחריות תאגידית, הסדרים לדחיית העמדה לדין ושיתוף פעולה חוצה גבולות
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more סינגפור · מימון סחר וסיכוניםאחריות פלילית של תאגידים
המשפט הפלילי של סינגפור אינו כולל הוראה כללית המוקדשת לאחריות הפלילית של חברות. הוא מגיע לחברות באמצעות הגדרות. Read more סינגפור · מימון סחר וסיכוניםהסדרים לדחיית העמדה לדין
ההסדר הגדול הראשון של סינגפור עם חברה בגין שוחד זר הושג עוד לפני שמשטר דחיית העמדה לדין עמד לרשותה. Read more סינגפור · מימון סחר וסיכוניםעזרה משפטית הדדית והסגרה
חוק העזרה ההדדית בעניינים פליליים (Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, MACMA) הוא החוק העיקרי לשיתוף פעולה עם תובעים זרים. Read more סינגפור · מימון סחר וסיכוניםהשבת נכסים וחילוט
חוק השחיתות, סחר בסמים ופשעים חמורים אחרים (חילוט טובות הנאה) (CDSA) מתיר לבית המשפט, לבקשת התובע הכללי (Public Prosecutor), לתת צווי חילוט נגד מי שהורשעו בסחר בסמים או בעבירות חמורות. Read more סינגפור · מימון סחר וסיכוניםהליכים מקבילים בכמה תחומי שיפוט
פרשת Keppel משנת 2017 היא הדוגמה המובילה של סינגפור להסדר מתואם עם כמה מדינות. Read more סינגפור · מימון סחר וסיכוניםאכיפה: אחריות תאגידית, הסדרים לדחיית העמדה לדין ושיתוף פעולה חוצה גבולות: השלכות מעשיות
עבור חברה שמושבה בסינגפור, הלקח העיקרי מפרשות Keppel ו־Seatrium הוא שדיווח עצמי ושיתוף פעולה קובעים את התוצאה. שתי החברות זכו להסדר ללא משפט. Read more סינגפור · מימון סחר וסיכוניםהשוואה לז׳נבה ולמרכזים אחרים
שווייץ הנהיגה אחריות פלילית של תאגידים ב־1 באוקטובר 2003 באמצעות ההוראה שהיא כיום סעיף 102 לחוק העונשין השווייצרי (StGB/SCC). הכלל השווייצרי צר וספציפי יותר מהגישה הסינגפורית. Read more סינגפור · מימון סחר וסיכוניםאכיפה: אחריות תאגידית, הסדרים לדחיית העמדה לדין ושיתוף פעולה חוצה גבולות: סיכום
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more סינגפור · אכיפהסינגפור VI: אכיפה, חדלות פירעון ויישוב סכסוכים
חמשת החלקים הקודמים על סינגפור מתארים כיצד נכסים דיגיטליים מוחזקים בבעלות, מקבלים רישיון, ממוסים ונשמרים נקיים. חלק זה מתאר מה קורה כשמשהו משתבש. Read more סינגפור · אכיפההארכיטקטורה החקיקתית
לסינגפור אין חוק פלילי לנכסים דיגיטליים. עבירות שמעורבים בהן טוקנים מועמדות לדין לפי חקיקה כללית שנוסחה למטרות אחרות, ומוחלת, במידה של מאמץ, על סוג נכס חדש. Read more סינגפור · אכיפהרמאות
רמאות לפי סעיף 415 מחייבת הטעיה של אדם והנעתו באמצעות ההטעיה, ולאחר מכן מסירת נכס באופן לא ישר או במרמה, או מעשה או מחדל מזיק של האדם… Read more סינגפור · אכיפההפרת אמונים פלילית ונטילה שלא כדין
הפרת אמונים פלילית לפי סעיף 405 מחייבת שלאדם הופקד רכוש או שליטה ברכוש. Read more סינגפור · אכיפההונאה לפי סעיף 424A
חוק הרפורמה במשפט הפלילי משנת 2019 הוסיף את סעיף 424A, בהשראת חוק ההונאה האנגלי משנת 2006, ובתוקף מ-1 בינואר 2020. Read more סינגפור · אכיפהשימוש לרעה במחשבים
Computer Misuse Act 1993 הופך לעבירה גישה בלתי מורשית לחומר מחשב (סעיף 3), גישה בכוונה לבצע עבירה (סעיף 4) ושינוי בלתי מורשה (סעיף 5). Read more סינגפור · אכיפההלבנת הון לפי ה-CDSA
חלק 6 של ה-CDSA כולל את עבירות הלבנת ההון. Read more סינגפור · אכיפהפעילות ללא רישיון
סעיף 5 של חוק שירותי התשלום (Payment Services Act 2019) אוסר לנהל עסק של מתן סוג כלשהו של שירות תשלום בסינגפור ללא רישיון או פטור. Read more סינגפור · אכיפההתנהגות פסולה בשוק
Part 12 של Securities and Futures Act אוסר מסחר כוזב ותרמית שוק (סעיף 197), השפעה על השוק (סעיף 198) והצהרות כוזבות או מטעות (סעיף 199). Read more סינגפור · אכיפהאחריות התאגיד ונושאי המשרה
חוקי סינגפור משתמשים בטכניקה עקבית לייחוס עבירות לחברות ולנושאי המשרה בהן. Read more סינגפור · אכיפהארבעה תיקים שעיצבו את הפרקטיקה בסינגפור
Terraform Labs Pte Ltd הייתה חברה סינגפורית. Read more סינגפור · אכיפהסיכום השוואתי
הטבלה מציגה שיטה המענישה על חוסר יושר בחומרה רבה יותר משווייץ, ומגיעה גם להשתתפות ברשלנות בהלבנה, שהדין השווייצרי משאיר לסנקציה מנהלית. Read more סינגפור · אכיפהמפת האכיפה
עורך דין שווייצרי הרגיל לתובעים קנטונליים, למשרד תובע כללי פדרלי בעל רשימת סמכויות מוגדרת ולמחלקת אכיפה נפרדת של FINMA, ימצא שהמערך של סינגפור… Read more סינגפור · אכיפההמחלקה לעניינים מסחריים
CAD היא סוכנות החקירה העיקרית לפשיעת צווארון לבן. Read more סינגפור · אכיפההמשרד לדיווח על פעולות חשודות
STRO מקבל את הדיווחים על עסקאות חשודות שה-CDSA דורש מכל אדם במהלך עסקיו, יחד עם דיווחים על תנועות מזומנים ודיווחים על עסקאות במזומן. Read more סינגפור · אכיפההאכיפה של MAS
CPIB כפופה ישירות למשרד ראש הממשלה וחוקרת עבירות לפי Prevention of Corruption Act 1960. הרלוונטיות שלה לנכסים דיגיטליים צרה, אך ממשית. Read more סינגפור · אכיפהפיקוד המאבק בהונאות והונאות קמעונאיות
הרוב המכריע של התלונות במשטרה בסינגפור הקשורות לקריפטו עוסק בהונאות קמעונאיות. Read more סינגפור · אכיפהסוכנויות החקירה: לשכת התובע הכללי
חטיבת הפלילים של AGC מעמידה לדין, החטיבה לפשיעה פיננסית וטכנולוגית שלה מטפלת בתיקים מסחריים מורכבים, והחטיבה לעניינים בינלאומיים שלה היא הרשות המרכזית לעזרה משפטית הדדית… Read more סינגפור · אכיפהעזרה משפטית הדדית
חוק העזרה ההדדית בעניינים פליליים 2000 (MACMA) מסדיר את הבקשות הנכנסות והיוצאות של סינגפור. Read more סינגפור · אכיפהכיצד מתנהלת בפועל חקירת קריפטו
חקירה טיפוסית של CAD בעניין פלטפורמה שקרסה מתחילה בתלונה, לעיתים קרובות מצד נושה, ולאחריה דרישה למסמכים מהחברה ומנושאי המשרה בה. Read more סינגפור · אכיפהרשויות חקירה: הערות השוואתיות
לשלושה הבדלים בין מערכות החקירה של שווייץ ושל סינגפור יש השלכות מעשיות על בניית מבנים. Read more