מפת האכיפה

לקריאת מהדורת ה־PDF (2 עמודים)

עורך דין שווייצרי הרגיל לתובעים קנטונליים, למשרד התובע הכללי הפדרלי עם קטלוג סמכויות מוגדר ולאגף אכיפה נפרד ב-FINMA (רשות הפיקוח על שוק ההון השווייצרית) ימצא את מפת האכיפה של סינגפור פשוטה יותר על הנייר ושלובה יותר בפועל. החקירה הפלילית של פשיעה פיננסית מרוכזת במחלקה לעניינים מסחריים (Commercial Affairs Department, CAD) של משטרת סינגפור (Singapore Police Force). התביעה היא מונופול של התובע הכללי (Attorney-General) בתפקידו כתובע הציבורי (Public Prosecutor), והיא מופעלת באמצעות לשכת התובע הכללי (Attorney-General's Chambers, AGC). האכיפה הרגולטורית נתונה בידי הרשות המוניטרית של סינגפור (Monetary Authority of Singapore, MAS). הלשכה לחקירת שחיתות (Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB) חוקרת שחיתות. המשרד לדיווח על פעולות חשודות (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO), יחידת המודיעין הפיננסי של סינגפור, ממוקם בתוך CAD. מאז 2015 מנהלות MAS ו-CAD חקירות משותפות של התנהגות פסולה בשוק. מאז 2022 מתאם פיקוד המאבק בהונאות (Anti-Scam Command) את תגובת המשטרה להונאות הקמעונאיות, המהוות את רוב התלונות במשטרה הקשורות לקריפטו.¹

הבסיס החוקתי הוא סעיף 35(8) לחוקה, המקנה לתובע הכללי את הסמכות, לפי שיקול דעתו, לפתוח בכל הליך בגין כל עבירה, לנהל אותו או להפסיקו. קובלנה פרטית קיימת רק לגבי עבירות קלות בבתי המשפט של המדינה (State Courts). לכן לקורבן של הונאת טוקנים אין דרך ישירה לבית משפט פלילי. הוא מתלונן במשטרה, המחליטה אם לחקור, ו-AGC מחליטה אם להגיש אישום. התוצאה לגבי השבת נכסים היא שהמסלול האזרחי המתואר בפרק III מהיר יותר לעיתים קרובות ונתון יותר לשליטת הקורבן.

הערות

Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, תיאור ארגוני; הסדר החקירות המשותפות של MAS ו-CAD שהוכרז ב-17 במרץ 2015; Anti-Scam Command הוקם ב-22 במרץ 2022. ↩

למידע כללי בלבד. מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, אינו מחליף ייעוץ במקרה פרטני ואינו יוצר יחסי עורך דין–לקוח. הוא משקף את המצב המשפטי נכון לחודש אוקטובר 2026.

עברית

צור קשר

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

אני משמש Of Counsel ב־KGP Legal LLC בסינגפור, ושם אני עובד עם בסיס לקוחות גלובלי של יזמים מצליחים ובני משפחותיהם, מנהלי נכסים עצמאיים, בתי מסחר בסחורות ולקוחות עסקיים נוספים. אני עורך דין בגרמניה ובשווייץ, ומוסמך גם כ־solicitor באנגליה ובוויילס ובהונג קונג. אני מחלק את זמני בין צוג שבשווייץ, סינגפור והונג קונג. מאז 2017 ייעצתי ללקוחות בינלאומיים ביותר מ־700 פרויקטים של קריפטו ונכסים דיגיטליים. יש לי גם ניסיון רב בליטיגציה ובבוררות חוצות גבולות בסינגפור, בהונג קונג ובשווקים נוספים בדרום־מזרח אסיה ובסין רבתי.

אני פועל במרכזים הפיננסיים המרכזיים בדרום־מזרח אסיה, במזרח התיכון ובשווייץ, עם דגש מיוחד על הגנה על נכסים, מיסוי בינלאומי ותכנון עיזבון, וכן על נאמנויות, ניהול חברות ושירותי נאמנות נוספים. הגישה שלי היא לשמש יועץ אמין הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותיי ולסייע להם להשיג את מטרותיהם העסקיות.

כל ייעוץ בדיני סינגפור ניתן באמצעות KGP Legal LLC, משרד ותיק של advocates and solicitors בסינגפור, המורשה כדין.

KGP Legal LLC הוא משרד עורכי דין בינוני בסינגפור, המסוגל להעניק את מלוא מגוון השירותים המשפטיים ואת עבודת הניהול התאגידי. אם תזדקקו למידע נוסף, אנא פנו אליי ישירות בכתובת [email protected].

צרו קשר ←

מאמרים ותובנות

מקימים פעילות בסינגפור או מרחיבים אותה?

את SingaporeIQ עורך ד״ר אלכסנדר רסוס, עורך דין בינלאומי בתחום המשפט העסקי, בעל ניסיון מקומי של יותר מ־15 שנה בסינגפור כתושב קבע, כעורך דין זר הרשום בסינגפור וכשותף מנהל של משרד עורכי דין זר בסינגפור. מלבד ניסיון משמעותי בהשקעות ובעסקאות חוצות גבולות, בעבודה עם לקוחות פרטיים בעלי הון גבוה במיוחד (UHNWI) ובסנקציות ובפיקוח על יצוא, לד״ר רסוס ניסיון רב בעסקים חוצי גבולות ובפרויקטים של קריפטו ונכסים דיגיטליים בסינגפור, שנצבר ביותר מ־700 פרויקטים מאז 2017.

אם אתם מתכננים הקמת חברה, השקעה, מבנה אחזקות או כניסה לשוק דרך סינגפור, תוכלו לפנות לד״ר רסוס ישירות בכתובת [email protected]. ייעוץ בדיני סינגפור ניתן על ידי KGP Legal LLC, משרד של advocates and solicitors בסינגפור בעל רישיון. כמשרד עורכי דין סינגפורי, KGP Legal LLC מוסמך לפי ה־Legal Profession Act 1966 לייעץ בדיני סינגפור ולייצג לקוחות בפני בתי המשפט בסינגפור; משרדים זרים בעלי סניף בסינגפור (foreign law practices) אינם רשאים, ככלל, לעשות אף אחד מאלה. ד״ר רסוס והצוות שלו מסייעים בהשגת מלוא השירותים המשפטיים, שירותי הציות ושירותי ניהול החברות בסינגפור, ובהם רישום חברות, עסקאות תאגידיות, חוזים מסחריים, קריפטו ונכסים דיגיטליים, רגולציה פיננסית ויישוב סכסוכים, כולל ליטיגציה בבתי המשפט של סינגפור. לשירותים משפטיים, שירותי מיסוי ושירותי נאמנות בשווייץ, ראו helveticaregister.com.