אכיפה: אחריות תאגידית, הסדרים לדחיית העמדה לדין ושיתוף פעולה חוצה גבולות: סיכום

לקריאת מהדורת ה־PDF (2 עמודים)

הדין הסינגפורי רואה בחברות אנשים המסוגלים לבצע כמעט כל עבירה ומייחס להן את התנהגותם וידיעתם של הדירקטורים, העובדים והשלוחים שלהן לפי כללי הייחוס של המשפט המקובל שאומצו מפרשת Meridian ולפי הוראות סטטוטוריות כגון סעיף 73 ל־CDSA. מאחר שהקנסות שניתן להטיל בהרשעה צנועים, הסכומים המשמעותיים בתיקים תאגידיים מוטלים כיום באמצעות הסדרים שהושגו במשא ומתן, תחילה באמצעות האזהרה המותנית שניתנה ל־Keppel Offshore & Marine בשנת 2017 ולאחר מכן באמצעות משטר דחיית העמדה לדין שהונהג בחלק 7A לחוק סדר הדין הפלילי (Criminal Procedure Code) בשנת 2018. ההסדר הראשון לדחיית העמדה לדין, שנכרת עם Seatrium ב־30 ביולי 2025 ואושר בידי בית המשפט הגבוה (High Court) ב־24 באפריל 2026, הטיל עיצום של 110 מיליון דולר ארה״ב, הסמכה לפי ISO 37001 וחובה לשתף פעולה עם רשויות זרות, ובה בעת התיר קיזוז של תשלומים לברזיל. שיתוף הפעולה עם רשויות זרות נשען על חוק העזרה ההדדית בעניינים פליליים (Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000), על חוק ההסגרה (Extradition Act 1968) ועל הוראות החילוט של ה־CDSA, המגיעות לרכוש בחו״ל ומאפשרות חילוט נגד נמלטים ורישום של צווים זרים. פרשות Keppel ו־1MDB מראות הן את כוחה של אכיפה מתואמת נגד חברות והן את גבולותיה כאשר יחידים, עדים וראיות נמצאים במדינות אחרות.

למידע כללי בלבד. מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, אינו מחליף ייעוץ במקרה פרטני ואינו יוצר יחסי עורך דין–לקוח. הוא משקף את המצב המשפטי נכון לחודש אוקטובר 2026.

עברית

צור קשר

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

אני משמש Of Counsel ב־KGP Legal LLC בסינגפור, ושם אני עובד עם בסיס לקוחות גלובלי של יזמים מצליחים ובני משפחותיהם, מנהלי נכסים עצמאיים, בתי מסחר בסחורות ולקוחות עסקיים נוספים. אני עורך דין בגרמניה ובשווייץ, ומוסמך גם כ־solicitor באנגליה ובוויילס ובהונג קונג. אני מחלק את זמני בין צוג שבשווייץ, סינגפור והונג קונג. מאז 2017 ייעצתי ללקוחות בינלאומיים ביותר מ־700 פרויקטים של קריפטו ונכסים דיגיטליים. יש לי גם ניסיון רב בליטיגציה ובבוררות חוצות גבולות בסינגפור, בהונג קונג ובשווקים נוספים בדרום־מזרח אסיה ובסין רבתי.

אני פועל במרכזים הפיננסיים המרכזיים בדרום־מזרח אסיה, במזרח התיכון ובשווייץ, עם דגש מיוחד על הגנה על נכסים, מיסוי בינלאומי ותכנון עיזבון, וכן על נאמנויות, ניהול חברות ושירותי נאמנות נוספים. הגישה שלי היא לשמש יועץ אמין הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותיי ולסייע להם להשיג את מטרותיהם העסקיות.

כל ייעוץ בדיני סינגפור ניתן באמצעות KGP Legal LLC, משרד ותיק של advocates and solicitors בסינגפור, המורשה כדין.

KGP Legal LLC הוא משרד עורכי דין בינוני בסינגפור, המסוגל להעניק את מלוא מגוון השירותים המשפטיים ואת עבודת הניהול התאגידי. אם תזדקקו למידע נוסף, אנא פנו אליי ישירות בכתובת [email protected].

צרו קשר ←

מאמרים ותובנות

מקימים פעילות בסינגפור או מרחיבים אותה?

את SingaporeIQ עורך ד״ר אלכסנדר רסוס, עורך דין בינלאומי בתחום המשפט העסקי, בעל ניסיון מקומי של יותר מ־15 שנה בסינגפור כתושב קבע, כעורך דין זר הרשום בסינגפור וכשותף מנהל של משרד עורכי דין זר בסינגפור. מלבד ניסיון משמעותי בהשקעות ובעסקאות חוצות גבולות, בעבודה עם לקוחות פרטיים בעלי הון גבוה במיוחד (UHNWI) ובסנקציות ובפיקוח על יצוא, לד״ר רסוס ניסיון רב בעסקים חוצי גבולות ובפרויקטים של קריפטו ונכסים דיגיטליים בסינגפור, שנצבר ביותר מ־700 פרויקטים מאז 2017.

אם אתם מתכננים הקמת חברה, השקעה, מבנה אחזקות או כניסה לשוק דרך סינגפור, תוכלו לפנות לד״ר רסוס ישירות בכתובת [email protected]. ייעוץ בדיני סינגפור ניתן על ידי KGP Legal LLC, משרד של advocates and solicitors בסינגפור בעל רישיון. כמשרד עורכי דין סינגפורי, KGP Legal LLC מוסמך לפי ה־Legal Profession Act 1966 לייעץ בדיני סינגפור ולייצג לקוחות בפני בתי המשפט בסינגפור; משרדים זרים בעלי סניף בסינגפור (foreign law practices) אינם רשאים, ככלל, לעשות אף אחד מאלה. ד״ר רסוס והצוות שלו מסייעים בהשגת מלוא השירותים המשפטיים, שירותי הציות ושירותי ניהול החברות בסינגפור, ובהם רישום חברות, עסקאות תאגידיות, חוזים מסחריים, קריפטו ונכסים דיגיטליים, רגולציה פיננסית ויישוב סכסוכים, כולל ליטיגציה בבתי המשפט של סינגפור. לשירותים משפטיים, שירותי מיסוי ושירותי נאמנות בשווייץ, ראו helveticaregister.com.