המחלקה לעניינים מסחריים ו-STRO
לקריאת מהדורת ה־PDF (3 עמודים)
המחלקה לעניינים מסחריים (Commercial Affairs Department, CAD) היא היחידה המתמחה בפשיעת צווארון לבן במשטרת סינגפור (Singapore Police Force), והגוף החוקר הונאות, רמאות, הפרת אמונים פלילית, התנהגות פסולה בשוק, הלבנת הון ופעילות פיננסית ללא רישיון הקשורות לנכסים דיגיטליים. מאז 2015 מנהלות CAD ו-MAS חקירות משותפות בעניין התנהגות פסולה בשוק לפי חוק ניירות ערך וחוזים עתידיים (Securities and Futures Act, SFA), הסדר שהורחב גם לתיקים לפי חוק שירותי התשלום (Payment Services Act, PSA). CAD הובילה את החקירות בסינגפור בעניין Terraform Labs ו-Hodlnaut. פיקוד המאבק בהונאות שלה (Anti-Scam Command), שהוקם ב-2022, מטפל בהונאות הקריפטו בקרב משקיעים פרטיים, המהוות את החלק הגדול ביותר של התלונות.1 חלק N, פרק II מתאר כיצד CAD מנהלת תיק וכיצד על נפגע או חשוד להתנהל מולה.
המשרד לדיווח על עסקאות חשודות (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO) הוא יחידת המודיעין הפיננסי של סינגפור, והוא פועל במסגרת CAD. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 מקים את המשרד בסעיף 5 וקובע מינוי של Suspicious Transaction Reporting Officers בידי השר. קצינים אלה מקבלים את הדיווחים על עסקאות חשודות, שכל אדם חייב להגיש לפי סעיף 45 כאשר הוא יודע או שיש לו יסוד סביר לחשוד שרכוש קשור להתנהגות פלילית. STRO מקבל גם דיווחים על העברת מזומנים ודיווחים על עסקאות במזומן, מנתח אותם ומפיץ מודיעין ל-CAD, ל-MAS ולגופים מקבילים בחו״ל. הוא חבר בקבוצת Egmont.2 לבעל רישיון לאסימוני תשלום דיגיטליים STRO הוא הגוף שאליו מוגש כל דיווח על עסקה חשודה, באמצעות פורטל מקוון. חלק L, פרק IV מתאר את החובה, את עבירת ההתרעה (tipping-off) ואת מעמדו של עורך הדין.
הערות
- Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, כמתואר באתר המשטרה תחת "Organisation Structure"; הסדר החקירות המשותפות של MAS ו-CAD בעניין התנהגות פסולה בשוק הוכרז ב-17 במרץ 2015; Anti-Scam Command הוקם במרץ 2022. ↩
- Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), סעיף 2(1) (הגדרת "Suspicious Transaction Reporting Officer") וסעיף 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), בנוסח שפורסם ב-Singapore Statutes Online; תפקידי STRO וחברותו בקבוצת Egmont כמתואר באתר משטרת סינגפור, "Suspicious Transaction Reporting Office". ↩
למידע כללי בלבד. מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, אינו מחליף ייעוץ במקרה פרטני ואינו יוצר יחסי עורך דין–לקוח. הוא משקף את המצב המשפטי נכון לחודש אוקטובר 2026.