כתובות ופסאודונימיות

לקריאת מהדורת ה־PDF (2 עמודים)

כתובת היא מחרוזת של אותיות וספרות. אין בה שם. כל אחד יכול לייצר כתובות ככל שירצה, ללא עלות. המרשם מתעד אפוא כל עסקה בגלוי מלא לעין הציבור, בלי לזהות איש. הצירוף הזה של שקיפות מלאה ופסאודונימיות מלאה מעצב את דיני איסור הלבנת ההון בשני המרכזים. FINMA (רשות הפיקוח על שוק ההון השווייצרית) מתייחסת לכתובת שאינה מתארחת אצל ספק (unhosted) כאל כתובת שאינה שייכת לאדם מזוהה כלשהו, עד שמתווך פיננסי אימת את השליטה בה בשיטה מתאימה מבחינה טכנית. לכן כלל המסע (travel rule) השווייצרי מחייב הוכחת שליטה לפני שמתווך מורשה מבצע העברה לארנק פרטי.¹ הרשות המוניטרית של סינגפור (Monetary Authority of Singapore, MAS) מחילה את אותו היגיון באמצעות דרישות העברת הערך שלה ב-Notice PSN02, המתוארות בחלק L, פרק III.

לפסאודונימיות יש גם ממד של הגנת מידע. כתובת הופכת למידע אישי ברגע שניתן לקשר אותה לאדם טבעי, וחברות לניתוח בלוקצ׳יין משיגות זאת דרך שגרה. חלק D, פרק X וחלק J, פרק IX עוסקים בתוצאות לפי החוק הפדרלי השווייצרי להגנת מידע (Federal Act on Data Protection) ולפי Personal Data Protection Act 2012 של סינגפור.

הערות

FINMA Guidance 02/2019 מיום 26 באוגוסט 2019 בעניין תשלומים בבלוקצ׳יין, סעיף 2 (החלת סעיף 10 AMLO-FINMA על העברות לארנקים חיצוניים ומהם). נדון בחלק F, פרק IV. ↩

למידע כללי בלבד. מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, אינו מחליף ייעוץ במקרה פרטני ואינו יוצר יחסי עורך דין–לקוח. הוא משקף את המצב המשפטי נכון לחודש אוקטובר 2026.

עברית

צור קשר

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

אני משמש Of Counsel ב־KGP Legal LLC בסינגפור, ושם אני עובד עם בסיס לקוחות גלובלי של יזמים מצליחים ובני משפחותיהם, מנהלי נכסים עצמאיים, בתי מסחר בסחורות ולקוחות עסקיים נוספים. אני עורך דין בגרמניה ובשווייץ, ומוסמך גם כ־solicitor באנגליה ובוויילס ובהונג קונג. אני מחלק את זמני בין צוג שבשווייץ, סינגפור והונג קונג. מאז 2017 ייעצתי ללקוחות בינלאומיים ביותר מ־700 פרויקטים של קריפטו ונכסים דיגיטליים. יש לי גם ניסיון רב בליטיגציה ובבוררות חוצות גבולות בסינגפור, בהונג קונג ובשווקים נוספים בדרום־מזרח אסיה ובסין רבתי.

אני פועל במרכזים הפיננסיים המרכזיים בדרום־מזרח אסיה, במזרח התיכון ובשווייץ, עם דגש מיוחד על הגנה על נכסים, מיסוי בינלאומי ותכנון עיזבון, וכן על נאמנויות, ניהול חברות ושירותי נאמנות נוספים. הגישה שלי היא לשמש יועץ אמין הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותיי ולסייע להם להשיג את מטרותיהם העסקיות.

כל ייעוץ בדיני סינגפור ניתן באמצעות KGP Legal LLC, משרד ותיק של advocates and solicitors בסינגפור, המורשה כדין.

KGP Legal LLC הוא משרד עורכי דין בינוני בסינגפור, המסוגל להעניק את מלוא מגוון השירותים המשפטיים ואת עבודת הניהול התאגידי. אם תזדקקו למידע נוסף, אנא פנו אליי ישירות בכתובת [email protected].

צרו קשר ←

מאמרים ותובנות

מקימים פעילות בסינגפור או מרחיבים אותה?

את SingaporeIQ עורך ד״ר אלכסנדר רסוס, עורך דין בינלאומי בתחום המשפט העסקי, בעל ניסיון מקומי של יותר מ־15 שנה בסינגפור כתושב קבע, כעורך דין זר הרשום בסינגפור וכשותף מנהל של משרד עורכי דין זר בסינגפור. מלבד ניסיון משמעותי בהשקעות ובעסקאות חוצות גבולות, בעבודה עם לקוחות פרטיים בעלי הון גבוה במיוחד (UHNWI) ובסנקציות ובפיקוח על יצוא, לד״ר רסוס ניסיון רב בעסקים חוצי גבולות ובפרויקטים של קריפטו ונכסים דיגיטליים בסינגפור, שנצבר ביותר מ־700 פרויקטים מאז 2017.

אם אתם מתכננים הקמת חברה, השקעה, מבנה אחזקות או כניסה לשוק דרך סינגפור, תוכלו לפנות לד״ר רסוס ישירות בכתובת [email protected]. ייעוץ בדיני סינגפור ניתן על ידי KGP Legal LLC, משרד של advocates and solicitors בסינגפור בעל רישיון. כמשרד עורכי דין סינגפורי, KGP Legal LLC מוסמך לפי ה־Legal Profession Act 1966 לייעץ בדיני סינגפור ולייצג לקוחות בפני בתי המשפט בסינגפור; משרדים זרים בעלי סניף בסינגפור (foreign law practices) אינם רשאים, ככלל, לעשות אף אחד מאלה. ד״ר רסוס והצוות שלו מסייעים בהשגת מלוא השירותים המשפטיים, שירותי הציות ושירותי ניהול החברות בסינגפור, ובהם רישום חברות, עסקאות תאגידיות, חוזים מסחריים, קריפטו ונכסים דיגיטליים, רגולציה פיננסית ויישוב סכסוכים, כולל ליטיגציה בבתי המשפט של סינגפור. לשירותים משפטיים, שירותי מיסוי ושירותי נאמנות בשווייץ, ראו helveticaregister.com.