מימון סחר ויושרה פיננסית

לקריאת מהדורת ה־PDF (3 עמודים)

• חשיפת הבנקים למימון סחורות־יסוד (סוף 2021): 109 מיליארד דולר סינגפורי, כ־9% מסך חשיפת האשראי – פרק H.II¹
• חובותיה של Hin Leong (2020): כ־3.85 מיליארד דולר ארה״ב ל־23 מלווים – פרקים H.I ו־H.II²
• מרשם מימון הסחר (פברואר 2025): 40 בנקים משתתפים, יותר מ־18,000 שאילתות – פרק H.I³
• דיווחים על פעולות חשודות שהתקבלו: 33,882 (2020), 49,846 (2022) ו־85,988 (2024) – פרק H.III⁴
• חקירות הלבנת הון (חמש השנים עד 2024): 11,189, מהן 7,594 הועברו להעמדה לדין – פרק H.III⁵
• נכסים שחולטו (2020–2024): 3.9 מיליארד דולר סינגפורי – פרק H.III⁶
• פרשת הלבנת ההון של 2023: נתפסו נכסים בשווי של יותר מ־3 מיליארד דולר סינגפורי, יותר מ־940 מיליון דולר סינגפורי חולטו מעשרת המורשעים וכ־1.85 מיליארד דולר סינגפורי נמסרו על ידי חמישה עשר חשודים שנמלטו – פרקים E.VI ו־H.V⁷
• קנסות MAS בעקבות פרשת 2023 (4 ביולי 2025): 27.45 מיליון דולר סינגפורי על תשעה מוסדות פיננסיים – פרקים E.I ו־E.VI⁸
• נכסי 1MDB שנתפסו בסינגפור: כ־240 מיליון דולר סינגפורי, מהם הורתה השבתם של 15.3 מיליון דולר סינגפורי למלזיה בספטמבר 2018 – פרקים E.VI ו־H.V⁹
• אכיפת MAS (ינואר 2025 עד יוני 2026): 19 הרשעות פליליות, 29 מיליון דולר סינגפורי בעיצומים כספיים ובכופר, 23 צווי איסור – פרק E.I¹⁰
• ההסדר לדחיית העמדה לדין של Seatrium (2025–2026): קנס של 110 מיליון דולר ארה״ב, מהם ניתן היה לקזז 53 מיליון דולר ארה״ב כנגד תשלומים בברזיל – פרק H.V¹¹

הערות

1. GTR, “Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”, 11 במאי 2022, כפי שמצוטט בפרק H.II. ↩
2. Wikipedia, “Hin Leong”, כפי שמצוטט בפרק H.II. פרק H.I מציין כ־3.5 מיליארד דולר ארה״ב ל־23 בנקים. ↩
3. Association of Banks in Singapore ו־SGTraDex, הודעה משותפת לתקשורת, 12 בפברואר 2025, כפי שמצוטט בפרק H.I. ↩
4. FATF ו־APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, מאי 2026, טבלה 6.1, כפי שמצוטט בפרק H.III. ↩
5. FATF ו־APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, מאי 2026, תקציר מנהלים, פסקאות 30–31, כפי שמצוטט בפרק H.III. ↩
6. FATF ו־APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, מאי 2026, תקציר מנהלים, כפי שמצוטט בפרק H.III. ↩
7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, אוקטובר 2024, “Key Facts”, ו־Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case”, כפי שמצוטט בפרק E.VI. ↩
8. MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, הודעה לתקשורת, 4 ביולי 2025, כפי שמצוטט בפרק E.I. ↩
9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, הפרק על סינגפור, כפי שמצוטט בפרק E.VI. ↩
10. MAS, Enforcement Report 2025/2026, 7 באוקטובר 2026, נתוני המפתח באתר mas.gov.sg/regulation/enforcement, כפי שמצוטט בפרק E.I. ↩
11. Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 21 באוגוסט 2025, כפי שמצוטט בפרק H.V. ↩

למידע כללי בלבד. מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, אינו מחליף ייעוץ במקרה פרטני ואינו יוצר יחסי עורך דין–לקוח. הוא משקף את המצב המשפטי נכון לחודש אוקטובר 2026.