קריסות 2020: Hin Leong, Agritrade ו־ZenRock: סיכום

לקריאת מהדורת ה־PDF (2 עמודים)

במחצית הראשונה של 2020 קרסו Agritrade International, Hin Leong Trading ו־ZenRock Commodities Trading על רקע טענות שהשיגו מימון בנקאי באמצעות דוחות כספיים מזויפים, שטרי מטען מזויפים או ממוחזרים, חשבוניות כפולות ועסקאות מעגליות. Hin Leong, המקרה הגדול ביותר, ביקשה הגנה ב־17 באפריל 2020 עם חובות של כ־3.85 מיליארד דולר ארה״ב ל־23 מלווים, לאחר שהמייסד שלה חשף הפסדים מוסתרים של כ־800 מיליון דולר ארה״ב. Agritrade חבה כ־1.55 מיליארד דולר ארה״ב, ו־ZenRock הועמדה בניהול שיפוטי לבקשת HSBC במאי 2020. בתי המשפט הפליליים גזרו עונשים מרתיעים: עשרים שנה לסמנכ״לית הכספים של Agritrade, ושבע־עשרה שנים וחצי, שהופחתו בערעור לשלוש־עשרה שנים וחצי, למייסד Hin Leong. מייסד Agritrade הוחזר מסין והואשם בדצמבר 2025. בבתי המשפט האזרחיים הצליחו בדרך כלל בנקים שהחזיקו בשטרי המטען המקוריים או שסירבו לשלם, ואילו בנקים ששילמו כנגד כתבי שיפוי או הסתמכו על החייבים של הלווה הפסידו. התביעה נגד רואה החשבון המבקר של Hin Leong בגין הפסדי המסחר נמחקה ביולי 2026. הבנקים והרשויות הגיבו בקוד ענפי ב־2020, במרשם מימון הסחר (Trade Finance Registry) ב־2023 ובכלי לאימות שטרי מטען ב־2025. זו תגובה מאורגנת יותר מהמדריך הענפי הוולונטרי של ז׳נבה, והיא משקפת את תפיסתה של סינגפור את המוניטין של השוק כנכס ציבורי.

למידע כללי בלבד. מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, אינו מחליף ייעוץ במקרה פרטני ואינו יוצר יחסי עורך דין–לקוח. הוא משקף את המצב המשפטי נכון לחודש אוקטובר 2026.

עברית

צור קשר

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

אני משמש Of Counsel ב־KGP Legal LLC בסינגפור, ושם אני עובד עם בסיס לקוחות גלובלי של יזמים מצליחים ובני משפחותיהם, מנהלי נכסים עצמאיים, בתי מסחר בסחורות ולקוחות עסקיים נוספים. אני עורך דין בגרמניה ובשווייץ, ומוסמך גם כ־solicitor באנגליה ובוויילס ובהונג קונג. אני מחלק את זמני בין צוג שבשווייץ, סינגפור והונג קונג. מאז 2017 ייעצתי ללקוחות בינלאומיים ביותר מ־700 פרויקטים של קריפטו ונכסים דיגיטליים. יש לי גם ניסיון רב בליטיגציה ובבוררות חוצות גבולות בסינגפור, בהונג קונג ובשווקים נוספים בדרום־מזרח אסיה ובסין רבתי.

אני פועל במרכזים הפיננסיים המרכזיים בדרום־מזרח אסיה, במזרח התיכון ובשווייץ, עם דגש מיוחד על הגנה על נכסים, מיסוי בינלאומי ותכנון עיזבון, וכן על נאמנויות, ניהול חברות ושירותי נאמנות נוספים. הגישה שלי היא לשמש יועץ אמין הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותיי ולסייע להם להשיג את מטרותיהם העסקיות.

כל ייעוץ בדיני סינגפור ניתן באמצעות KGP Legal LLC, משרד ותיק של advocates and solicitors בסינגפור, המורשה כדין.

KGP Legal LLC הוא משרד עורכי דין בינוני בסינגפור, המסוגל להעניק את מלוא מגוון השירותים המשפטיים ואת עבודת הניהול התאגידי. אם תזדקקו למידע נוסף, אנא פנו אליי ישירות בכתובת [email protected].

צרו קשר ←

מאמרים ותובנות

מקימים פעילות בסינגפור או מרחיבים אותה?

את SingaporeIQ עורך ד״ר אלכסנדר רסוס, עורך דין בינלאומי בתחום המשפט העסקי, בעל ניסיון מקומי של יותר מ־15 שנה בסינגפור כתושב קבע, כעורך דין זר הרשום בסינגפור וכשותף מנהל של משרד עורכי דין זר בסינגפור. מלבד ניסיון משמעותי בהשקעות ובעסקאות חוצות גבולות, בעבודה עם לקוחות פרטיים בעלי הון גבוה במיוחד (UHNWI) ובסנקציות ובפיקוח על יצוא, לד״ר רסוס ניסיון רב בעסקים חוצי גבולות ובפרויקטים של קריפטו ונכסים דיגיטליים בסינגפור, שנצבר ביותר מ־700 פרויקטים מאז 2017.

אם אתם מתכננים הקמת חברה, השקעה, מבנה אחזקות או כניסה לשוק דרך סינגפור, תוכלו לפנות לד״ר רסוס ישירות בכתובת [email protected]. ייעוץ בדיני סינגפור ניתן על ידי KGP Legal LLC, משרד של advocates and solicitors בסינגפור בעל רישיון. כמשרד עורכי דין סינגפורי, KGP Legal LLC מוסמך לפי ה־Legal Profession Act 1966 לייעץ בדיני סינגפור ולייצג לקוחות בפני בתי המשפט בסינגפור; משרדים זרים בעלי סניף בסינגפור (foreign law practices) אינם רשאים, ככלל, לעשות אף אחד מאלה. ד״ר רסוס והצוות שלו מסייעים בהשגת מלוא השירותים המשפטיים, שירותי הציות ושירותי ניהול החברות בסינגפור, ובהם רישום חברות, עסקאות תאגידיות, חוזים מסחריים, קריפטו ונכסים דיגיטליים, רגולציה פיננסית ויישוב סכסוכים, כולל ליטיגציה בבתי המשפט של סינגפור. לשירותים משפטיים, שירותי מיסוי ושירותי נאמנות בשווייץ, ראו helveticaregister.com.