שווייץ: אכיפה פלילית ואיסור הלבנת הון

לקריאת מהדורת ה־PDF (3 עמודים)

משרד התובע הכללי של שווייץ (OAG; Bundesanwaltschaft)

התובע הפדרלי, המוסמך לגבי הלבנת הון בעלת ממד בינלאומי, פשיעה מאורגנת, עבירות נגד המינהל הפדרלי ותיקים שהקנטונים העבירו אליו. ה־OAG ניהל את תיקי ההונאה והלבנת ההון הגדולים יותר בתחום הקריפטו, והוא מטפל בבקשות נכנסות לעזרה משפטית הדדית בעניינים פדרליים.¹ אופן הפנייה: תלונות פליליות מוגשות בכתב, עם העובדות והראיות. עורך הדין של נפגע יכול לבקש מעמד של צד כתובע פרטי. ה־OAG אינו מתייחס לחקירות תלויות ועומדות.

התביעות הקנטונליות של צוג וציריך

התובעים הרגילים לגבי הונאה, מעילה, עבירות מחשב והלבנת הון מקומית. בתביעה של צוג פועלת יחידה ייעודית לפשיעה כלכלית בעלת ניסיון בקריפטו, ובתביעה של ציריך פועלת יחידת הפשיעה הכלכלית הגדולה ביותר במדינה.² אופן הפנייה: תלונות פליליות הכוללות גיבובי עסקאות (transaction hashes), כתובות ודוח התחקות מתקדמות מהר יותר מתלונות בלעדיהם. שתי התביעות משתפות פעולה עם בורסות ועם חברות לניתוח בלוקצ׳יין, ויורו על תפיסת נכסים אצל משמורנים שווייצריים בתוך ימים כשהראיות ברורות.

משרד הדיווח על הלבנת הון של שווייץ (MROS)

יחידת המודיעין הפיננסי בתוך fedpol, הגורם המקבל דיווחים על פעילות חשודה לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון השווייצרי (AMLA/GwG), והגוף המחליט אם להעביר דיווח לתובע. MROS מפרסם נתונים סטטיסטיים שנתיים ודוחות טיפולוגיה הכוללים תיקי נכסים דיגיטליים.³ אופן הפנייה: דיווחים מוגשים באמצעות פורטל goAML, ורק בידי מתווכים פיננסיים. MROS אינו מתקשר עם מושא הדיווח ואינו עונה על שאלות מהציבור.

המשרד הפדרלי למשטרה (fedpol)

רשות המשטרה הפדרלית, שבה ממוקמים MROS והיחידות לתיאום בתחום פשיעת הסייבר ולשיתוף פעולה משטרתי בינלאומי. הרלוונטיות של fedpol לאנשי המקצוע נובעת מ־MROS ומתפקידו בביצוע בקשות לעזרה הדדית.

הערות

1. Criminal Procedure Code מיום 5 באוקטובר 2007 (CrimPC; StPO, SR 312.0), סעיפים 23 ו־24; Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters מיום 20 במרץ 1981 (IMAC; IRSG, SR 351.1); ראו חלק H, פרקים II ו־VI. ↩
2. הנוהג של התביעות הקנטונליות בתחום הקריפטו מתואר בחלק H, פרק II. ↩
3. AMLA סעיף 23; תפקידו של MROS והליך הדיווח מתוארים בחלק F, פרק V. ↩

למידע כללי בלבד. מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, אינו מחליף ייעוץ במקרה פרטני ואינו יוצר יחסי עורך דין–לקוח. הוא משקף את המצב המשפטי נכון לחודש אוקטובר 2026.