התחקות אחר נכסים ב־72 השעות הראשונות
לקריאת מהדורת ה־PDF (3 עמודים)
טוקנים גנובים או טוקנים שנגזלו נעים מהר ומשאירים שובל ציבורי. 72 השעות הראשונות הן הזמן שבו השובל טרי ביותר, ושבו צווי הקפאה עדיין יכולים לתפוס נכסים בבורסה. רשימת הבדיקה נשענת על הסעדים האזרחיים שבחלק H, פרק V ובחלק N, פרק III, ועל הערוצים הפליליים בשתי המדינות.1
רשימת בדיקה
- שעה 0–6: לזהות את עסקאות היציאה, את כתובות היעד ואת השרשראות המעורבות; להנחות ספק ניתוח בלוקצ׳יין לבצע התחקות ולסמן את כתובות התוקף אצל הבורסות שברשת שלו.
- שעה 0–12: להגיש תלונה פלילית במדינת הנפגע (התובע בצוג או בציריך; משטרת סינגפור), משום שבורסות מגיבות מהר יותר לבקשות של רשויות אכיפה מאשר למכתבים פרטיים, ומשום שתובעים יכולים להורות על תפיסה.
- שעה 0–24: לשלוח בקשות הקפאה לכל בורסה ולכל מנפיק מטבע יציב (stablecoin) שאליהם הגיעו נכסים שאותרו, עם מספר התלונה, גיבובי העסקאות והתחייבות להמציא בהמשך צו של בית משפט.
- שעה 12–48: להכין ולהגיש בקשה לסעדים זמניים במעמד צד אחד (ex parte) לבית המשפט שבמקום מושב הבורסה או במקום מושב הנפגע: בסינגפור צו מניעה קנייני וצו גילוי נגד הבורסה (מסוג Bankers Trust); בשווייץ סעדים זמניים לפי סעיף 261 ואילך לחוק סדר הדין האזרחי השווייצרי (ZPO/CPC), או עיקול לפי סעיף 271 לחוק גביית החובות ופשיטת הרגל השווייצרי (SchKG/DEBA), כאשר קיימת תביעה כספית נגד חייב מזוהה.
- שעה 24–72: לקבל בסינגפור צו הקפאה כלל־עולמי נגד אנשים בלתי ידועים, אם המבצעים לא זוהו, עם המצאה בדרכים חלופיות (לרבות הודעה על השרשרת או NFT, כאשר הדבר מותר).
- בתוך 72 שעות: לתאם בין המסלול האזרחי למסלול הפלילי, כך שהגילוי האזרחי יניב זהויות שיזינו את התביעה הפלילית, והתפיסה הפלילית תתמוך בתביעה האזרחית.
- לתעד את שרשרת המשמורת של כל הראיות ואת המתודולוגיה של המומחה, לצורך קבילות בהמשך.
- לשקול את מסלול העזרה המשפטית ההדדית כאשר הנכסים נמצאים במדינה שלישית, באמצעות הערוץ בין סינגפור לשווייץ שמתואר בחלק H, פרק VI.
- לשמור על תקציב השבה: התחקות, עורכי דין בכל מדינה, אגרות בית משפט וערובה להוצאות עלולים לעלות על ערכם של הפסדים קטנים יותר.
- לבחון עם הלקוח אם לפרסם את הכתובות. הדבר עשוי להרתיע הלבנה דרך בורסות שמקיימות את הוראות הציות, אך הוא עלול גם להזהיר את המבצע.
הערות
- Code of Civil Procedure (CPC; ZPO, SR 272), סעיף 261 ואילך וסעיף 265 (סעדים במעמד צד אחד); DEBA סעיף 271 ואילך (עיקול); Singapore Rules of Court 2021 והפרקטיקה של צווי מניעה קנייניים מאז CLM v CLN (2022) SGHC 46; ראו חלק H, פרק V וחלק N, פרק III. ↩
למידע כללי בלבד. מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, אינו מחליף ייעוץ במקרה פרטני ואינו יוצר יחסי עורך דין–לקוח. הוא משקף את המצב המשפטי נכון לחודש אוקטובר 2026.